Opscheppende handelaren geven regelgevers nieuwe stimulans

Opscheppende handelaren in cryptoderivaten hebben de zaken misschien nog erger gemaakt voor hen en handelsplatforms, aangezien politici en regelgevers zojuist een nieuwe stimulans hebben gekregen om deze markt nog sterker aan te pakken.

Bron: Adobe/NormanCook

Het in de VS gevestigde crypto-inlichtingenbedrijf Inca Digital, dat samenwerkt met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission, heeft een publiek geheim bevestigd dat handelaren in cryptoderivaten uit de VS en meerdere andere landen, ondanks beperkingen, toegang hebben tot een aantal beperkte platforms.

"Volgens de schatting van het model tonen de meeste gebruikers die geacht worden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Turkije te wonen, andere locaties in hun bio", zei het bedrijf vandaag in een rapport.

Ze vonden onder andere tweetpatronen met winst- en verliesbewijzen (PNL), een specifiek screenshot dat de uitvoering van een derivatenhandel weergeeft, een verwijzingslink en tweets waarin een UID (unieke handelaarsidentificatie) wordt vermeld, samen met een ondersteuningsverzoek.

"PNL-bewijzen en de bijbehorende screenshots zijn bedoeld om op te scheppen en de succesvolle transacties van een derivatenhandelaar te laten zien", zeiden ze.

Het team werkte met een steekproef van 2.939 unieke Twitter-gebruikers die betrokken waren bij de handel in derivaten op FTX, Huobi Futures, Binance Futures, OKEx, Bybit, Bitfinex en BitMEX, waarbij de locaties werden geïdentificeerd van 2.164 handelaren wereldwijd en 372 uit de Verenigde Staten specifiek.

De meest populaire locaties van gebruikers van derivatenuitwisseling volgens Twitter API-gegevens zijn respectievelijk de VS, Indonesië, Turkije, India en het VK.

De meest populaire beurzen in de VS zijn respectievelijk FTX, ByBit en Binance, gevolgd door OKEx, Bitfinex, Huobi en BitMEX. Ondertussen heeft ByBit het grootste aandeel van de geïdentificeerde derivatenhandelaren in het algemeen, gevolgd door FTX en Binance.

Het onderzoeksteam van Inca Digital zei dat ze gebruik maken van een verscheidenheid aan Natural Language Processing (NLP) -technieken die betrouwbare datasets kunnen produceren op basis van de digitale voetafdruk van crypto-gebruikers. Ze nemen derivatenhandelaren die actief zijn op de belangrijkste derivatenlocaties en "proberen aan te tonen dat hun geografische locaties veel diverser zijn dan wat wordt beweerd door de beursexploitanten en is toegestaan ​​door lokale effectenregelgeving."

Een van de drie methoden die worden gebruikt om tot de hierboven gegeven gegevens te komen, omvat "uitgebreide verzameling van spraakmonsters en ultramoderne meertalige Geographical Named Entity Recognition [NER]-modellen." Door honderden tweets van elk van de geïdentificeerde gebruikers door hun modellen te laten lopen, geotagged NER 2.079 van de 2.939 derivatenhandelaren. Deze geotags kunnen worden geaggregeerd om de ware verblijfplaats van een derivatenhandelaar te voorspellen, aldus het rapport, ongeacht de verklaringen die ze hebben afgelegd tijdens hun know-your-customer (KYC) onboarding-proces.

Nogmaals, volgens deze methode wordt de nummer één plek ingenomen door de VS, gevolgd door respectievelijk Turkije, Indonesië, India en het VK.