Brein Achter Bitcoin Fog Veroordeeld In Beroemde Witwas Zaak
Roman Sterlingov, de oprichter van de grote crypto-mixing dienst Bitcoin Fog, is veroordeeld voor witwassen door de ‘United States District Court’.
In de uitspraak van dinsdag werd Roman Sterlingove (35) schuldig bevonden aan meerdere aanklachten. Hieronder vallen witwassen, aanzet tot witwassen, het opereren van ongelicenseerd bedrijf dat geld verstuurd en overtredingen van de D.C. Money Transmitters Act.
Tijdens de zitting bleef Sterlingov volhoudend dat hij slechts een gebruiker was van de dienst en niets te maken had met het leiden ervan.
Sterlingov Leidde Bitcoin Fog tot 2021
Volgens eerdere persberichten van de US Department of Juctice (Ministerie van Justitie van de VS), blijkt uit de bewijslast dat Bitcoin Fog oprichter Sterlingov leiding gaf aan het bedrijf van oktober 2011 tot april 2021. Hierbij heeft hij het criminelen mogelijk gemaakt om hun geld wit te wassen en de wet te breken.
Tijdens het decennium dat Sterlingov aan het roer stond, heeft de dienst ervoor gezorgd dat er meer dan 1,2 miljoen Bitcoins zijn verplaatst. Dit representeert een waarde van destijds $400 miljoen.
De meerderheid van dit kapitaal zijn gerelateerd aan het darknet en daarmee dus aan drugs, computer fraude, cyber crime, identiteitsfraude en materiaal van kinderporno.
”Het bewijs heeft laten zien dat de aangeklaagde honderden miljoenen witwaste van criminele tegoeden van het dark web via Brain Fog, in een poging om de oorsprong ervan te verbloemen,” stelde Jim Lee, het hoofd van de Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.
Tegelijkertijd stelde de advocaat van Sterlingov, Tok Ekeland, dat ze van plan zijn om in hoger beroep te gaan.
Guilty verdict in U.S v. Sterlingov. Now we appeal.
— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) March 12, 2024
De jury heeft besloten dat de activa van Bitcoin Fog worden ingenomen. Hieronder vallen 1354 BTC tokens in een Bitcoin Fog wallet en nog eens $350.000 aan andere populaire cryptomunten.
De serieuze aanklachten, zoals witwassen, kunnen leiden tot een veroordeling van maximaal 20 jaar gevangenisstraf. De andere aanklachten kunnen echter leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar.
De uitvoering van de straffen staat voor Sterlingov gepland op 15 juli.
Tornado Cash Mede-Oprichter Bereidt zich voor op Rechtszaak
Een andere rechtszaak tegen Roman Storm, mede-oprichter van de controversiële crypto mixer Tornado Cash, zal in september plaatsvinden.
De aanklachten tegen Storm omvatten een poging tot witwassen, het opzetten van een ongelicenseerd bedrijf voor het verplaatsen van geld en het aanzetten om de International Emergency Economic Powers Act te overtreden.
Storm heeft alle aanklachten tot op heden ontkend.
In augustus 2023 werd hij al opgepakt voor de verdachtmakingen, maar hij is sindsdien al vrij op een borgtocht van $2 miljoen. Hij heeft daarbij zijn zorgen uitgesproken over de potentiële implicaties voor Web3 ontwikkelaars en individuen op het gebied van software en privacy.
Nu de voorstanders van Tornado Cash beargumenteren dat het bedrijf uitsluitend software heeft aangeboden voor gedecentraliseerd verplaatsen van geld, en zich niet inmengde met het direct transfereren van tegoeden, beschouwen velen het platform als een potentieel gevaar voor ontwikkelaars die werken met privacy georiënteerde apps.
De US Treasury heeft Tornado Cash inmiddels toegevoegd aan de ‘Specially Designated Nationals’ lijst. Hierbij verbannen ze de dienst voor Amerikanen.
Het Departement heeft verder geclaimd dat de mixer ‘voor meer dan $7 miljard aan witwastegoeden is gebruikt sinds de oprichting in 2019.’
Nieuwe Betrouwbare Alternatieven
Terwijl Tornado Cash en Starlingov onder vuur liggen, trekken vele nieuwe cryptomunten de aandacht van investeerders. Deze projecten zijn volledig betrouwbaar en bieden een kans om tegen een zeer lage prijs in een veelbelovend project te stappen.
De huidige bull run kan het perfect moment zijn maximaal te profiteren van stijgende koersen. Neem snel een kijkje in onze lijst en onderzoek wel project het beste bij jou past.
Disclaimer: cryptocurrencies zijn investeringen die gepaard gaat met hoge risico’s. Dit artikel dient als bron van informatie en is geen enkele vorm van financieel advies. Je kunt al je kapitaal verliezen.