21-jarige Bitcoin-dealer mogelijk twintig jaar in de gevangenis
In een verklaring van het Amerikaanse Attorney’s Office in het zuidelijke district van Californië, werd een 21-jarige bitcoin-dealer geïdentificeerd en ‘bevolen gehouden zonder borgtocht’. Hij zou een ‘illegale geldoverdragende onderneming’ hebben in de Verenigde Staten.
Als onderdeel van zijn bitcoin-uitwisselingsactiviteiten accepteerde de jonge man, geïdentificeerd als Jacob Burrel Campos, contante betalingen in persoon, via zijn bankrekening en via MoneyGram, terwijl hij niet voldeed aan de anti-witwasvereisten. Volgens het document van het Amerikaanse advocatenkantoor had hij een "no questions asked"-beleid ten aanzien van zijn klanten en rekende hij 5% omwisselingskosten in voor zijn diensten.
Hij wordt er ook van beschuldigd meer dan $900.000 van zijn bankrekening naar "een bankrekening in Taiwan op naam van Bitfinex" te sturen en vervolgens die fondsen te gebruiken om bitcoins te kopen om zijn bedrijf te exploiteren. Hiervoor is de jonge Californische man belast met 28 aanklachten van internationaal witwassen van geld, met een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf.
Jacob Burrel Campos werd dit jaar op 13 augustus gearresteerd toen hij vanuit Mexico de VS binnenkwam. Wetende dat Burrel "burgerschap heeft in drie landen, geen vaste baan heeft in de Verenigde Staten en de mogelijkheid heeft om toegang te krijgen tot grote sommen geld", concludeerden de autoriteiten dat er een aanzienlijk risico bestond dat hij zou vluchten en dat hij zonder borgtocht zou worden vastgehouden.
In een ander geval eerder dit jaar gaf een man uit Texas toe dat hij klantdeposito’s had gebruikt op een bitcoin-platform dat hij voor zijn eigen persoonlijke uitgaven had gebruikt, en dat hij in 2013 had gelogen over een hack op zijn platform. De voormalige bitcoin-exchange operateur wordt nu geconfronteerd met maximaal twintig jaar in de gevangenis onder Amerikaanse federale wetten.
