Hoe Merlijn het geduld verloor met redden van 851 miljoen dollar van Bitfinex
"I am not your enemy, I am here to help you and have been very patient so far, but you need to cut the crap and tell me what is going on, zei Merlijn, die zijn geduld verloor in de ochtend van 28 november 2018.
Het duurde minstens een paar maanden voordat hij dit punt bereikte.
Het is geen uittreksel uit een fantasieboek. Het is een citaat uit een order aan het Supreme Court van de Staat van New York, ingediend door de procureur-generaal van Letland (AG) Letitia James.
Naast vele andere dingen, werpt het ook meer licht op hoe de belangrijkste cryptocurrency-uitwisseling Bitfinex probeerde om minstens een deel van de $851 miljoen te krijgen die naar verluidt verloren is gegaan aan Crypto Capital, een bedrijf gevestigd in Panama.
Volgens door Bitfinex aan de AG verstrekte documenten en stablecoin Tether (beide bedrijven delen dezelfde eigenaren) had Bitfinex tegen 2018 meer dan een miljard dollar aan gemengde klant- en bedrijfsfondsen bij Crypto Capital ondergebracht. Fondsen werden naar verluidt overgedragen zonder schriftelijke overeenkomst of zekerheid.
Ook beweert de AG dat uit documenten blijkt dat Bitfinex medio 2018 buitengewoon veel moeite heeft gedaan om de verzoeken van haar klanten om hun geld van het handelsplatform op te nemen, in aanmerking nam, omdat Crypto Capital, dat alle of bijna alle Bitfinex-fondsen had, weigerde te verwerken klantenopname aanvragen en weigerden of niet in staat waren om geld terug te geven aan Bitfinex.
In communicatielogboeken geproduceerd aan de AG voor de periode van april 2018 tot begin 2019, smeekte een senior Bitfinex executive ("Merlin") herhaaldelijk een persoon bij Crypto Capital ("Oz") om Bitfinex’s fondsen terug te geven, aldus de AG in de bestelling.
In augustus 2018 maakte de senior executive van Bitfinex bijvoorbeeld duidelijk dat het gebrek aan toegang tot het geld van Crypto Capital het Bitxinex onmogelijk maakte om zijn klanten terugtrekkingsverzoeken te honoreren:
Merlin [15.08.18 11:46]
Hey Oz, sorry to bother you every day, is there any way to move at least 100M to [text hidden]? We are seeing massive withdrawals and we are not able to face them anymore unless we can transfer some money out of Cryptocapital.
Merlin [15.08.18 11:47]
I understand some of the funds are being held by [text hidden], but what about the rest?
Merlin [15.08.18 11:48]
under normal circumstances I wouldn’t bother you (I never did so far) but this is a quite special situation and I need your help, thanks
____
Ondertussen, op 15 oktober 2018, exact dezelfde dag waarop Bitfinex benadrukte dat "alle cryptocurrency en fiat-opnames zoals gebruikelijk zijn en zijn doorgevoerd zonder de minste interferentie", schreef Merlin naar verluidt het volgende aan zijn contactpersoon bij Crypto Capital ("CCC"):
Merlin [15.10.18 09:53]
I have been telling you since a while
Merlin [15.10.18 09:53]
too many withdrawals waiting for a long time
Merlin [15.10.18 09:54]
is there any way we can get money from you? Tether or any other form? Apart with cryptocapital we are running low in cash reserves
Merlin [15.10.18 09:54]
please help
CCC [15.10.18 09:54]
I know. We are following the banks we post as many as we can and let them process as much as possible according to them. Everytime we push them they push back with account closure without reason
Merlin [15.10.18 09:55]
dozens of people are now waiting for a withdrawal out of cryptocapital
_____
Merlin [15.10.18 10:01]
I need to provide customers with precise answer at this point, can’t just kick the can a little more
Merlin [15.10.18 10:02]
the international I mean
CCC [15.10.18 10:02]
I will keep you posted here
CCC [15.10.18 10:02]
On the process of all international payments.
Merlin [15.10.18 10:02]
please understand all this could be extremely dangerous for everybody, the entire crypto community
Merlin [15.10.18 10:03]
BTC could tank to below 1k if we don’t act quickly
_____
Bovendien tonen de door de ondernemingen aangeleverde documenten ook aan dat het verlies van middelen het vermogen van Bitfinex om haar verplichtingen jegens haar beleggers te handhaven tot eind 2018 bleef bedreigen. In de loop van enkele maanden eind 2018, heeft de senior executive bij Bitfinex schreef het volgende aan zijn contactpersoon bij Crypto Capital:
Merlin [17.10.18 22:28]
Oz I need urgently some funds
Merlin [17.10.18 22:28]
either Tethers or USD, we need at least 100M with the next week
Merlin [17.10.18 22:29]
the situation looks bad, we have more than 500 withdrawals pending at they keep coming in
_______
Merlin [18.10.18 08:34]
sorry to be pushy but can you try sending something already today
Merlin [18.10.18 08:35]
we have about 400 small wires pending, the total amount is only 5M, but we have to send them out quickly, people are enraged
Merlin [18.10.18 08:38]
too much money is trapped with you and we are currently walking on a very thin crust of ice
_______
Merlin [15.11.18 16:14]
I hope you will be able to send something big pretty soon. the situation is not looking good
CCC [15.11.18 16:17]
We are pushing everyday. The previous KNF from Poland just resigned over scandal of shaking down banks..
CCC [15.11.18 16:17]
So it’s very good for us to get funds release asap
CCC [15.11.18 16:17]
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/marcin-pachucki-nowym-po-szefa-knf/wxsv1n5
Merlin [15.11.18 16:19]
any realistic estimate about Poland?
Merlin [15.11.18 16:20]
it was july when you told me for the first time it was to be expected any time
_______
Merlin [21.11.18 09:27]
please update me about the situation, we have serious problems if we don’t get some funds from you with this week
Merlin [21.11.18 15:18]
I wish we had some clarity, it’s always very difficult to tell our customers something real and this fuels the uncertainty
_______
Merlin [28.11.18 10:52]
we are at the end of the month and you haven’t been sending out one wire, even 1 usd for the whole month
Merlin [28.11.18 10:54]
[Photo]
Merlin [28.11.18 10:55]
I think you should stop playing and tell me the truth about what is going on
Merlin [28.11.18 10:56]
I am not your enemy, I am here to help you and have been very patient so far, but you need to cut the crap and tell me what is going on
______
Ondertussen beweren Bitfinex en Tether dat de aanklagingen van de procureur-generaal in New York zijn geschreven in "kwade trouw en zijn doorzeefd met valse beweringen, inclusief met betrekking tot een vermeend verlies van $850 miljoen bij Crypto Capital."
"On the contrary, we have been informed that these Crypto Capital amounts are not lost but have been, in fact, seized and safeguarded. We are and have been actively working to exercise our rights and remedies and get those funds released," zeggen de bedrijven, eraan toevoegend dat "both Bitfinex and Tether are financially strong – full stop."
