Hoe u geld kunt verdienen met Crypto Arbitrage

Het kan zijn opgekomen dat deze verschillen uitmonden in uitstekende arbitragemogelijkheden. Het is echter mogelijk niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.

How To Make Money With Crypto Arbitrage

Als je al een tijdje in de cryptowereld zit, heb je waarschijnlijk de prijsverschillen tussen verschillende cryptomarkten en beurzen opgemerkt. Zelfs de meest liquide digitale activa Bitcoin handelt tegen verschillende prijzen op afzonderlijke markten. Bovendien is het misschien bij u opgekomen dat deze verschillen uitstekende arbitragemogelijkheden opleveren. Het is echter misschien niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.

Laten we eens kijken wat crypto-arbitrage is en hoe het werkelijk werkt.

Wat is Crypto Arbitrage?

In veel opzichten is crypto-arbitrage net als fiat- of sportarbitrage. Het belangrijkste idee hier is simpel: u probeert te profiteren van prijsverschillen voor hetzelfde activum op verschillende markten of beurzen.

Cryptocurrency Arbitrage Opportunities
Prijstracker op Cryptonews.com.

Als u een definitie nodig heeft, beschrijft Investopedia arbitrage als “de gelijktijdige aan- en verkoop van een actief om te profiteren van een onbalans in de prijs. Het is een transactie die profiteert van de prijsverschillen van identieke of vergelijkbare financiële instrumenten op verschillende markten of in verschillende vormen.”

Met andere woorden, koop laag en verkoop hoger!

De prijsverschillen in cryptovaluta kunnen aanzienlijk zijn tussen beurzen. Het biedt handelaren een legitieme kans om te profiteren van prijsinconsistenties.

Er zijn drie verschillende manieren om crypto-arbitrage uit te voeren:

1). Regelmatige arbitrage, wat verwijst naar het kopen en verkopen van dezelfde digitale activa op verschillende beurzen met aanzienlijke prijsverschillen.
2). Driehoeksarbitrage, waarbij prijsverschillen tussen drie valuta's op dezelfde beurs betrokken zijn. U probeert door verschillende conversies te profiteren van prijsverschillen. U koopt bijvoorbeeld BTC met USD, verkoopt BTC aan ETH en converteert ETH terug naar USD.
3. Geautomatiseerde arbitrage. Sommige bedrijven zijn gespecialiseerd in het leveren van tools voor geautomatiseerde crypto-arbitrage. Een van de leiders in deze niche is bijvoorbeeld ArbiSmart, die een snelle manier biedt om geld te storten, een plan te kiezen en de voordelen van geautomatiseerde arbitragehandel te plukken.

Hoewel alle benaderingen legitiem zijn en winstgevend kunnen zijn, kan het uitdagender zijn om binnen de beurs mogelijkheden voor driehoeksarbitrage te ontdekken. Omgekeerd kan het zijn dat u bij grote volumes op dezelfde beurs in aanmerking komt voor aantrekkelijke kortingen op vergoedingen die een positieve invloed kunnen hebben op uw winst. Verreweg de gemakkelijkste manier om crypto-arbitrage uit te voeren, is door arbitragesoftware van derden te gebruiken, maar dan moet u speciale aandacht besteden aan uw serviceprovider en hoeveel hun services kosten.

Voor de eenvoud zullen we hieronder voorbeelden van reguliere arbitrage gebruiken.

Waarom Crypto-arbitrage lucratief kan zijn

Er zijn veel redenen waarom u crypto-arbitrage zou willen proberen, waaronder:

  • Snelle winst. Als alles volgens plan verloopt, is het een plausibele manier om uw kapitaal te vergroten. Tegelijkertijd draait het allemaal om snelheid, zodat u sneller geld kunt verdienen dan met normale transacties.
  • Een breed scala aan mogelijkheden. Er zijn meer dan 200 beurzen waar u cryptocurrencies kunt kopen en verkopen, wat een overvloed aan winstgevende arbitragemogelijkheden betekent.
  • Cryptocurrency-markten zijn nog jong en vluchtig. Daarom delen de meeste exchanges geen informatie en werken ze alleen. De meeste cryptocurrencies kennen veel snelle stijgingen en scherpe dalingen, wat leidt tot prijsverschillen en winstgevende arbitragemogelijkheden.
  • Er is minder concurrentie in vergelijking met traditionele markten. Niet elke arbitragehandelaar is bereid crypto een kans te geven, waardoor crypto-ruimte minder competitief wordt.
  • Prijsverschillen in cryptovaluta variëren meestal van 3% tot 5% en lopen soms op tot 30-50% (in extreme gevallen).

Onnodig te zeggen dat cryptocurrency-arbitrage het beste werkt wanneer u in hoge bedragen handelt. Lagere bedragen kunnen resulteren in minuscule inkomsten die uw tijd misschien niet waard zijn. Arbitrage in cryptovaluta kan inderdaad een zeer lucratieve activiteit zijn, maar alleen als u uw onderzoek, schattingen en berekeningen uitvoert.

Hoe kosten en winsten van crypto-arbitrage te berekenen

Elk geval is enigszins anders, maar meestal moet u rekening houden met de volgende kosten:

  1. Maker en afnemer vergoedingen bij de aankoopbeurs (exchange 1).
  2. Transactie (opname) commissies (1).
  3. Depositokosten bij de verkoopbeurs (exchange 2) (indien van toepassing).
  4. Makers- en afnemersvergoedingen op de uitverkoopbeurs (2).
  5. Vergoedingen voor definitieve opname of "uitbetaling" (2).

Bovendien zijn er enkele andere variabelen waarmee u rekening wilt houden:

Marktvolatiliteit. Sommige munten fluctueren meer dan andere, en hun prijzen kunnen sneller veranderen dan je verwacht.
Belastingen en regelgeving in uw rechtsgebied. Het is gemakkelijk om te vergeten dat u belasting moet betalen over uw cryptotransacties. Hoewel de regels in verschillende domeinen verschillen, wilt u wellicht een schatting maken van het bedrag aan belastingen dat u per transactie moet betalen bij het berekenen van arbitragekosten en potentiële winsten.

Arbitrage costs taxes
Cryptocurrency laws by country. Source: Cryptoresearch.report

Voorbeeld: Laten we zeggen dat u een mogelijkheid ziet met betrekking tot fiat tot cryptopaar. Bitcoin handelt bijvoorbeeld tegen $3821 op Bitstamp maar verkoopt voor $432 op Bitfinex. Het prijsverschil tussen de beurzen is $211. Als u genoeg geld heeft om 5 BTC te kopen, kunt u tot $1055 verdienen. Als u uw geld op Bitstamp heeft gestort via SEPA-overschrijving (duurt ongeveer twee dagen), heeft u een aanbetaling van 0% in rekening gebracht (internationale overboekingskosten 0,05%). Vervolgens betaalt u ongeveer $47,7625 (laten we het afronden naar $50) aan kosten (0,25%) bij 5 BTC-aankopen. Gelukkig zijn de opnames bij Bitstamp ook gratis.

Meestal duurt het 20 minuten tot een uur voordat uw BTC-storting de Bitfinex-portemonnee bereikt. Stortingen met cryptovaluta op Bitfinex zijn ook gratis, dus hier geen extra kosten. Laten we zeggen dat gedurende dat ene uur de BTC-prijs op Bitfinex is gedaald (in het ergste geval kan het ook stijgen) 5% en nu kun je het verkopen voor slechts $4.010. Het geeft u een potentiële winst van $943. Laten we tot slot zeggen dat u de takersvergoeding van 0,2% (0,01 BTC) van Bitfinex betaalt om uw 5 BTC te verkopen, waardoor u $20.009 overhoudt. Als u alle kosten en vergoedingen aftrekt, blijft er ongeveer $895 aan winst over.

Afhankelijk van uw situatie kunt u besluiten om door te gaan met handelen of het geld op te nemen, wat, op basis van uw keuzes, extra kosten met zich meebrengt van 0,1% tot 3%. Houd ook rekening met de fiscale gevolgen voor uw handel.

Al met al is het veilig om te schatten dat u tussen de 3% en 15% van uw kapitaal aan vergoedingen zult betalen; daarom moet u alleen de meest winstgevende opportunities invoeren.

Hoe uitwisselingen voor crypto-arbitrage te selecteren

Zodra u besluit om gebruik te maken van crypto-arbitrage, moet u de meest voordelige crypto-uitwisselingen evalueren en registreren. Voor sommige uitwisselingen, zoals Bitfinex, moet u uw account laten verifiëren (dit duurt ongeveer 6-8 weken ) en een minimale storting van $10.000 om te beginnen met handelen. Anderen zijn minder streng in hun methoden, maar de meesten zullen u vragen om KYC / AML te halen.

De meest kritische variabelen bij het kiezen van een exchange voor crypto-arbitrage zijn:

Vergoedingen. Hoge of lage handels-, stortings- of opnamekosten kunnen de deals maken of breken. Ga waar mogelijk voor goedkope uitwisselingen.
Geografie. Sommige beurzen of sommige van hun functies zijn mogelijk beperkt of beperkt in uw regio, dus u moet hiervan op de hoogte zijn voordat u een transactie doet.
Reputatie. Kijk wat beoordelingen en andere mensen zeggen over bepaalde uitwisselingen voordat u uw geld stort. Er zijn veel schaduwrijke en ongereguleerde platforms in de branche, dus het is beter om op safe te spelen dan sorry.
Transactietijden. Sommige blockchains maken snelle transacties mogelijk, terwijl andere tot een uur of meer kunnen tijdens piekuren.
Uitbetalingstijden. Sommige beurzen doen handmatige geldopnames die slechts één keer per dag plaatsvinden, dus wees op de hoogte en begrijp de regels voordat u er een invoert.
Accountverificatie. Sommige beurzen staan ​​je misschien niet toe om geld op te nemen of de markten volledig te gebruiken voordat je je account verifieert, wat meerdere dagen of zelfs weken kan duren.
Marktliquiditeit. Niet elke beurs heeft voldoende liquiditeit, vooral als u grote hoeveelheden digitale activa wilt kopen of verkopen.
Portemonnee-onderhoud. De meeste arbitragemogelijkheden doen zich voor vanwege het onderhoud van de portemonnee in bepaalde beurzen, dus zorg ervoor dat u zich ervan bewust bent of u de crypto-activa van uw keuze kunt opnemen of storten.

Stap-voor-stap crypto-arbitrageproces

Een stapsgewijs crypto-arbitrageproces verloopt als volgt:

1. Ontdek kansen.

Veel tools kunnen u helpen bij het vinden van mogelijkheden voor crypto-arbitrage.

Hier bij Cryptonews bieden we bijvoorbeeld een handige prijstracker die u kan helpen bij het identificeren van crypto-arbitragemogelijkheden tussen enkele belangrijke beurzen en cryptocurrencies.

Cryptonews Arbitrage price tracker

Andere handige instrumenten om arbitragemogelijkheden te vinden zijn:

  • Coingapp
  • Crytpo Arbitrage App
  • Coinarbitrage.org
  • Arbitrage.expert
  • Tokenspread.com

Bovendien kunt u profiteren van automatiseringsprogramma's voor arbitrage (zie de laatste paragraaf).

2. Beslis of de kans het waard is.

Dit is het kritieke moment dat bepaalt of u winst gaat maken of niet. Het is essentieel om zoveel mogelijk te plannen voordat u in de handel springt. Je moet kijken naar:

  1. Geschatte kosten: transactie-, overdrachts-, netwerk-, aanbetalings- of portefeuillekosten.
  2. Onderzoek de risico's: opname- en overdrachtstijden, marktvolatiliteit, portefeuilleonderhoud en regels of voorwaarden met betrekking tot wisseltransacties en opnames.
  3. Weeg af hoeveel van uw winst naar belastingen gaat (indien van toepassing).

Een goede strategie is om uw rekeningen (zowel in fiat als in cryptovaluta) op talrijke beurzen te openen, te verifiëren en te financieren voordat u een arbitragemogelijkheid opmerkt. Het zal u helpen om veel kostbare tijd te besparen bij het uitvoeren van transacties. Ook wilt u soms BTC-overdrachten tussen de uitwisselingen vermijden, aangezien het netwerk bekend staat als relatief traag en duur, maar het is alleen een probleem als het overbelast raakt.

Nadat u hebt bepaald of de uitwisselingen en kansen geschikt zijn voor een snelle, winstgevende transactie, is het tijd om deze uit te voeren of op zoek te gaan naar een nieuwe gouden kans.

Automatiseringsprogramma's voor arbitrage

Afgezien van handmatige arbitragehandel, zijn er platforms die software aanbieden om u te helpen kansen te vinden en transacties automatisch uit te voeren. Ze gebruiken bots en scripts die bepaalde uitwisselingen 24/7 scannen en op eigen kracht winst kunnen genereren. Natuurlijk brengen ze ook een behoorlijk deel van de risico's met zich mee, dus je moet oppassen dat je niet speelt met het geld dat je niet kunt missen.

Een van de best geautomatiseerde crypto-arbitragebedrijven is het door de EU-gereguleerde ArbiSmart, die investeerders verschillende plannen biedt vanaf slechts 500 euro.

Er zijn verschillende interessante bedrijven die in de bol actief zijn Arbitao, Haasonline Software, Gekko, en Gimmer.

Hopelijk heeft deze gids je geleerd wat cryptocurrency-arbitrage is en hoe je het moet doen. Houd er rekening mee dat het handelen in cryptocurrency zeer riskant is, en u mag nooit geld riskeren dat u niet kunt missen. U bent tenslotte zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen en onderzoek.