23 april 2021 · 1 min read

Turkse politie verricht 62 arrestaties rondom mogelijke crypto-fraude

De Turkse politie heeft 62 personen gearresteerd als onderdeel van een onderzoek naar de lokale crypto-exchange Thodex, naar aanleiding van duizenden strafrechtelijke klachten die waren ingediend door Turkse burgers die beweerden dat ze door het platform waren opgelicht.

Bron: AdobeStock / Savvapanf Photo©

Aanklagers hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd voor 78 mensen die betrokken waren bij de uitwisseling, waarvan er tot dusver 62 in het hele land vastzaten. De inspanning was gericht op Istanbul, maar strekte zich uit over acht provincies.

De Financial Crimes Investigation Board (MASAK) van het land heeft een onderzoek gestart naar de oprichter en CEO Faruk Fatih Özer, terwijl alle bankrekeningen van het platform werden geblokkeerd, zoals gerapporteerd door het lokale persbureau Anadolu Agency.

Zoals gemeld, stopte het Turkse platform woensdag abrupt met het noemen van een niet-gespecificeerde partnerschapstransactie, wat aanleiding gaf tot klachten van gebruikers die geen toegang hadden tot hun activa.

Thodex zei op zijn website dat het vier tot vijf dagen zou worden gesloten vanwege een gaande verkoop. Ondertussen zei de politie van Istanbul naar verluidt dat Özer dinsdag naar de hoofdstad van Albanië, Tirana, was gevlogen.

Abdullah Usame Ceran, de advocaat die een strafrechtelijke klacht indiende tegen de oprichter van het platform wegens "zware fraude", zei dat Thodex 400.000 leden had, van wie 390.000 actief waren.

Na uitgebreide problemen met transacties bracht het platform een ​​serie over verklaringen uit, onder andere waarin woensdag werd vermeld dat transacties zouden worden hervat na een onderhoudsperiode van vijf dagen. Thodex verwierp ook "negatieve" mediaberichten over de beurs als niet waar, en beweerde dat talloze banken en investeringsfondsen in het bedrijf wilden investeren.

Donderdag bracht het officiële Twitter-account van het platform een ​​verklaring van Özer uit, waarin de oprichter beweerde dat slechts 30.000 van de 700.000 gebruikers moeite hadden om toegang te krijgen tot zijn fondsen.

Op de laatste handelsdag van Thodex bedroeg het 24-uurs handelsvolume in totaal meer dan $585,5 miljoen aan crypto, gedomineerd door dogecoin (DOGE), op meer dan $305 miljoen, of ongeveer 52,2% van het totaal - vergeleken met de tweede geplaatste ketting (USDT) met een volume van bijna $73,9 miljoen.

Dit alles komt slechts enkele dagen nadat Turkije het gebruik van crypto-activa voor betalingen verbood, bewerend dat tokens aanzienlijke risico's met zich meebrengen vanwege volatiele marktwaarden, onherroepelijke transacties en kunnen worden gebruikt om illegaal gedrag te financieren.