26 april 2021 · 2 min read

Turkije bereidt crypto-regelgeving voor te midden van 'storende' gelduitstroom

Turkse crypto-investeerders kregen vrijdag een soort uitstel, waarbij de nieuwe gouverneur van de centrale bank van het land verklaarde dat hij niet zou proberen een totaal crypto-verbod uit te voeren - hoewel verreikende crypto-regelgeving begin mei zou kunnen worden onthuld.

Bron: Adobe/banusevim

De gouverneur, Şahap Kavcıoğlu, werd benoemd na het abrupte ontslag van zijn voorganger vorige maand en maakte furore in de cryptowereld door eerder deze maand het gebruik van crypto als betaalmiddel te verbieden. Na een beslist rotsachtige maand voor crypto in Turkije, hadden beleggers zich schrap gezet voor het ergste.

In een interview met een televisienetwerk, waarvan de getranscribeerde hoogtepunten werden gepubliceerd door de krant Sözcü, noemde Kavcıoğlu crypto een 'gevoelig onderwerp' zonder 'infrastructuur, regulering en controlemechanisme'.

Hij voegde er echter aan toe dat de overheid crypto "niet kan herstellen" door het gewoon te verbieden.

Hij zei verder:

“We werken aan de regelgeving […] met het ministerie van Financiën. […] Ik denk dat de inspanningen binnen twee weken tot een hoogtepunt zullen komen.”

Hij voegde eraan toe dat de financiële toezichthouders, de Capital Markets Board en de Banking Regulation and Supervision Authority, "hun eigen regels hadden opgesteld", net als de gerelateerde ministeries.

Maar het lijkt erop dat de gouverneur nu met instemming van alle partijen een gestroomlijnde aanpak wil volgen. Hij voegde eraan toe dat het een netelige kwestie was, aangezien het onduidelijk was of crypto moet worden geclassificeerd als een "bezit of een eigendom", en dat er maar heel weinig internationale voorbeelden te volgen zijn als het gaat om crypto.

Hij beweerde echter dat er "zeer ernstig cryptocurrency-verkeer" was, met geldstromen naar Europa en de Verenigde Staten, en voegde eraan toe: "We weten niet zeker waar deze cryptocurrencies naartoe gaan."

Hij noemde de "uitstroom" van geld in cryptovaluta uit Turkije "verontrustend".

Het nieuws komt na een verzengende maand voor de Turkse cryptogemeenschap, met twee grote crypto-uitwisselingsplatforms die binnen een week vouwen, waarbij naar verluidt ten minste één CEO in politiehechtenis is geplaatst.

Volgens Bloomberg, die het Demiroren News Agency citeerde, is het handelsplatform van Vebitcoin gestopt met werken vanwege "verslechterende financiële omstandigheden", waarbij de CEO, Ilker Bas, samen met drie andere uitwisselingsmedewerkers wordt vastgehouden.

De Financial Crimes Investigation Board van het land heeft een blokkering op de bankrekeningen van Vebitcoin geplaatst en een officieel onderzoek gestart. Het handelsplatform is een van de grootste van het land, met gemiddelde dagelijkse transactievolumes van ongeveer $60 miljoen.

Eerder vorige week stopte de rivaal Thodex nadat zijn eigen CEO, Faruk Fatih Ozer, naar verluidt uit het land was verdwenen.

Bloomberg citeerde de krant Haberturk die meldde dat een juridisch team dat investeerders vertegenwoordigt, verklaarde dat het platform ongeveer 390.000 actieve klanten had en verliezen had geleden tot 2 miljard dollar.

In een bericht op haar website wees Thodex beschuldigingen van wangedrag boos af als "ongegrond" en als onderdeel van een "lastercampagne" ertegen. De CEO schreef dat hij op 19 april naar het buitenland was gereisd, niet om de autoriteiten te ontvluchten, maar om bijeenkomsten te houden met buitenlandse investeerders.

Het beweerde dat slechts 30.000 accounts waren getroffen en dat het totale aantal gebruikers ongeveer 700.000 bedroeg.

Het bedrijf gaf echter toe dat het "tijdelijk" was gesloten om onderzoek te doen naar "abnormale schommelingen" op bedrijfsrekeningen - hoewel het de gebruikers verzekerde dat hun geld veilig was.

Vorige week verrichtte de politie 62 arrestaties toen de Financial Crimes Investigation Board de reikwijdte van zijn onderzoek uitbreidde naar de uitwisseling.