21 april 2021 · 2 min read

Intensief optreden tot eind juni: Seoul bestrijdt Crypto-fraudeurs

Een nieuwe gezamenlijke Zuid-Koreaanse politie-overheid-regulator hardhandig optreden tegen crypto-gerelateerde fraude en multi-level marketing (MLM) fraudeurs zal voltooid zijn “tegen eind juni”, verklaarden de autoriteiten, terwijl Seoul zich beweegt om nep en illegale crypto-operators uit de wereld te helpen .

Bron: iStock/vanbeets

Volgens Seoul Kyungjae en de Segye Ilbo ontmoetten een aantal vice-ministers de hoofden van financiële toezichthouders en politiefunctionarissen op 19 april - hun tweede bijeenkomst in een tijdsbestek van een week - voor crunch-gesprekken. De partijen beloofden hardhandig op te treden waarvan ze zeiden dat het de komende 10 weken alomvattende resultaten zou opleveren.

De wijdverspreide berichten over het sluiten van crypto-uitwisselingen en het niet tijdig teruggeven van geld van klanten in de nasleep van nieuwe regelgeving, zijn verergerd door publieke verontwaardiging over bijeenkomsten van “crypto-investeerders”.

Hoewel sommige van deze bijeenkomsten in verband zijn gebracht met bonafide ondernemingen zoals mijnbouwpools, lijkt de meerderheid te zijn gekoppeld aan MLM-zwendel, waarbij het gaat om nep-uitwisselingen of tokens - zoals de OneCoin-zwendel - die niet eens werken op blockchain-netwerken. In de meeste gevallen gaat het hierbij om het werven van leden om hogerop in een piramide te komen, met lucratieve beloningen voor individuen die grote aantallen nieuwe leden werven.

Een groot aantal van dergelijke fraudeurs is gearresteerd en met succes vervolgd - met een berucht brein van de ring deze week veroordeeld tot zes jaar achter de tralies.

Maar de regering is vooral bezorgd over het feit dat veel "crypto" MLM-bijeenkomsten binnenshuis en persoonlijk in grote groepen zijn bijeengekomen, terwijl ze pronken met de pandemische voorschriften van het coronavirus. In de meeste delen van het land zijn bijeenkomsten van meer dan vijf mensen verboden.

Minstens een van de grootste "superspreiders"-evenementen van vorig jaar was gekoppeld aan een dergelijke illegale bijeenkomst, en de regering beweert dat ze doorgaan - ondanks het feit dat de gevallen in het hele land blijven toenemen. De meeste mediakanalen melden nu dat het land wordt geconfronteerd met een "vierde golf" van infecties.

De politie zegt dat ze crypto ‘volgsoftware’ zullen gebruiken om hen te helpen fraudeurs te vangen in gevallen die verband houden met echte cryptocriminaliteit, terwijl de Fair Trade Commission heeft aangekondigd contracten die door exploitanten worden aangeboden, nauwkeurig te onderzoeken om ervoor te zorgen dat ze geen clausules bevatten die zijn nadelig voor investeerders.

De ministeries, toezichthouders en politie hebben een aantal subeenheden opgericht die zich toeleggen op het aanpakken van verschillende vormen van cryptofraude-gerelateerde misdrijven. Critici stellen echter dat de "wettelijke basis" voor het harde optreden "zwak" is en dat de "normen niet specifiek" zijn.

Seoul dringt er ook bij banken op aan om internationale fiat-overmakingen naar China te beperken, uit vrees dat sommige investeerders willen profiteren van de Kimchi-premie door cryptovaluta te kopen met fiat KRW of USD van verkopers in China en hun tokens op lokale beurzen te verkopen.