Home NieuwsAltcoin Nieuws

Honderden XRP-accounts gekoppeld aan "Dirty" $400 miljoen

Door Sead Fadilpašić
Honderden XRP-accounts gekoppeld aan "Dirty" 0 miljoen 101
Bron: iStock/blackwaterimages

Ongeveer $400 miljoen aan Ripple (XRP) heeft een connectie met illegale activiteiten en enkele honderden XRP-accounts zijn hiervoor verantwoordelijk, volgens Elliptic, een in Londen gevestigde blockchain-analyse startup.

"We began researching XRP more than a year ago and have already identified several hundred XRP accounts linked to illicit activity ranging from thefts to scams and the sale of stolen credit cards," zegt Tom Robinson, Chief Scientist en mede-oprichter van Elliptic.

Zo'n $400 miljoen aan XRP gekoppeld aan illegale activiteiten is minder dan 0,2% van de totale XRP-transacties. De munt staat op de derde plaats door marktkapitalisatie, die nu op circa $10,9 miljard staat. Het geconstateerde illegale bedrag zou dus ongeveer 3,7% van zijn marktkapitalisatie uitmaken.

Elliptic lanceerde vandaag de bètaversie van hun ondersteuning voor transactiebewaking voor XRP, met volledige ondersteuning verwacht in de eerste week van december. Het doel ervan is om financiële instellingen en bedrijven in staat te stellen om XRP-transacties systematisch te screenen en te detecteren of er sprake is van criminele activiteiten of een gesanctioneerde entiteit.

Het criminele gebruik van crypto-activa evolueert, zegt Robinson, en door het bloot te stellen, zullen de financiële instellingen "het vertrouwen krijgen dat ze nodig hebben om met het crypto-ecosysteem om te gaan." XRP wordt steeds populairder bij financiële instellingen en banken in de APAC (Azië- Pacific) regio, en dit soort aanpak kan zijn wereldwijde acceptatie stimuleren, zegt de startup.

In september publiceerde de startup een rapport waarin werd geconcludeerd dat "de totale impact van bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies op het witwassen van geld en andere misdaden schaars is in vergelijking met contante transacties." Als het gaat om 's werelds meest populaire cryptocurrency, BTC, zei Elliptic echter dat "slechts" $829 miljoen daarvan aan het dark web werd uitgegeven, wat 0,5% van de transacties van het netwerk vertegenwoordigt. Onder een aantal relevante punten die in het rapport zijn vermeld, vond Elliptic dat:

  • MSB's (geldservicebedrijven) zijn mogelijk onduidelijk over hun rol bij het voorkomen van criminaliteit op blockchain, weten mogelijk niet hoe ze vitale AML-processen (anti-witwaspraktijken) goed kunnen implementeren, of kijken misschien de andere kant op - wat een dure fout is;
  • witwassen kan worden voorkomen met tools die klantgegevens koppelen aan BTC-transactiegeschiedenis, waardoor MSB's gemakkelijk risicovolle klanten kunnen identificeren, AML-compliant blijven en voorkomen dat ze worden geassocieerd met crypto witwassen, concludeert het rapport.
Volg ons op Twitter of word lid van onze Telegram

Meer Verhalen