Ex-Microsoft-ingenieur veroordeeld in historische zaak met betrekking tot Bitcoin-belastingfraude
In wat wordt gepresenteerd als de eerste Amerikaanse strafzaak met betrekking tot bitcoin (BTC) die een belastingcomponent heeft, werd een software-engineer veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor 18 federale misdrijven in verband met zijn plan om softwaregigant Microsoft, zijn voormalige werkgever, te bedriegen van meer dan 10 miljoen dollar.
De veroordeelde gebruikte een bitcoin-mixservice met als doel de bron van het geld te verbergen dat uiteindelijk op zijn bankrekening terechtkwam, zegt de US Department of Justice in een statement.
Het vonnis werd uitgevaardigd door een Amerikaanse districtsrechtbank in Seattle nadat een jury Volodymyr Kvashuk had veroordeeld, een 26-jarige Oekraïense burger die eerst als aannemer bij Microsoft werkte en daarna de werknemer van het bedrijf was van augustus 2016 tot hij in juni 2018 werd ontslagen. Kvashuk werd schuldig bevonden aan "vijf keer telegrafisch fraude, zes keer het witwassen van geld, twee keer aan verzwarende identiteitsdiefstal, twee keer aan valse belastingaangiften en één keer aan mailfraude, fraude met toegangsapparatuur en toegang tot een beveiligde computer ter bevordering van fraude,” aldus de verklaring.
De software-engineer was betrokken bij het testen van het online verkoopplatform van Microsoft en gebruikte zijn toegang om in valuta opgeslagen waarde (CSV) te stelen, zoals digitale cadeaubonnen. Vervolgens heeft hij de CSV online doorverkocht en gedurende een periode van zeven maanden voor $2,8 miljoen aan BTC overgemaakt naar zijn bank- en investeringsrekeningen.
"Kvashuk diende vervolgens valse belastingaangifteformulieren in en beweerde dat de bitcoin een geschenk van een familielid was", aldus de DoJ.
De veroordeelde gebruikte de opbrengst van zijn criminele activiteiten onder meer om een Tesla-auto van $160.000 en een huis aan het meer van $1,6 miljoen te kopen.
In een reactie op de belastinggerelateerde dimensie van cryptocurrency van de zaak, zei Ryan L. Korner, een speciale agent bij de afdeling Criminal Investigations van Internal Revenue Service, die de leiding had over de zaak, dat de “veroordeling bewijst dat je geen geld kunt stelen via internet en denkt dat Bitcoin je criminele gedrag gaat verbergen. Ons complexe team van cybercriminaliteitsexperts met de hulp van IRS-CI’s Cyber Crimes Unit zal u opsporen en u aansprakelijk stellen voor uw wandaden.”
