Cybercrimineel ‘Bitcoin Billionaire’ JokerStash gaat met pensioen

Linas Kmieliauskas
| 2 min read

Volgens blockchain-analysebedrijf Elliptic is de oprichter van een van de meest populaire kaartmarkten, Joker’s Stash, met pensioen en heeft hij een fortuin van meer dan $1 miljard vergaard.

Een fragment van Jan Matejko’s \”Stańczyk\”. Bron: Wikipedia

Volgens cybersecuritybedrijf Gemini Advisory beweert JokerStash alle opbrengsten van de marktplaats in bitcoin (BTC) te houden. Elliptic schat dat, gezien BTC alleen (de site accepteerde ook litecoin (LTC) en dash (DASH)), ze in totaal minstens 60.000 BTC ($ 2,88 miljard) zouden hebben ingenomen.

De inkomsten van Joker’s Stash kunnen worden geschat op basis van de waarde van inkomende cryptocurrency-betalingen aan zijn portemonnee, zoals te zien op de blockchain, volgens Tom Robinson, Elliptic’s medeoprichter en Chief Scientist.

Waarde van Bitcoin-betalingen ontvangen door Joker’s Stash, per jaar. Bron: Elliptic

“De verkoop daalde in de komende twee jaar als gevolg van een bredere neerwaartse trend in kaartactiviteiten – verhoogde beveiliging rond kaartbetalingen heeft hun diefstal moeilijker gemaakt, terwijl de vooruitgang in antifraudetechnologie het voor kaarthouders uitdagender heeft gemaakt om aankopen te doen met gestolen kaarten,” zei Robinson.

Bovendien meldde JokerStash volgens hem in oktober aan klanten dat hij / zij meer dan een week in het ziekenhuis was opgenomen met het coronavirus, terwijl Interpol en de FBI in december een gecoördineerde inbeslagname aankondigden van domeinen die door de site worden gebruikt.

Elliptic schat het pensioenfonds van JokerStash door rekening te houden met de kosten die de markt in rekening brengt:

  • “De eerste bron van inkomsten zijn de stortingskosten voor cryptocurrency. Alle cryptocurrency-betalingen aan de site worden omgezet in een saldo in Amerikaanse dollars, berekend op basis van de geldende wisselkoers, minus een vergoeding variërend van 8% in de begindagen van de site tot 4% vandaag.”
  • “Bovendien neemt de markt vrijwel zeker een deel van alle verkopen van kaarten die door de partners van de site worden aangeboden, over. De commissie van Joker’s Stash is niet bekend, maar voor vergelijkbare marktplaatsen varieert deze tussen 10 en 30%.”

Joker’s Stash kondigde aan dat het op 15 februari zou stoppen met opereren, hoewel de site vanaf 3 februari ontoegankelijk werd, zei Robinson, terwijl hij schat dat anderen hun plaats zullen innemen “in het hart van de cybercrime-economie”.

Ondertussen, toen Joker’s Stash de sluiting op 15 januari aankondigde, zeiden ze dat ze nooit meer zullen openen.

“We are also want to wish all young and mature ones cyber-gansters no to lose themselves in the pursuit of easy money. Remember, that even all the money in the world will never make you happy and that all the most truly valuable things in this life are free,” they preached after amassing a fortune by stealing.

Joker’s Stash kondigt zijn eigen sluiting aan. Bron: elliptisch

Zoals gemeld, zei een ander blockchain-analysebedrijf, Chainalysis, onlangs dat het criminele aandeel van alle cryptocurrency-activiteit is gedaald van 2,1% ($ 21,4 miljard) in 2019 tot 0,34%, of $ 10 miljard aan transactievolume in 2020.)

Wat is carding?

“Elke keer dat u een aankoop doet met een creditcard of betaalpas, worden uw kaartgegevens verzonden en opgeslagen in computersystemen. Veel van de belangrijkste hackers van winkeliers en andere bedrijven worden gemotiveerd door het bemachtigen van deze kaartreferenties.

Gestolen kaarten hebben waarde omdat ze kunnen worden gebruikt om hoogwaardige items of cadeaubonnen te kopen, die vervolgens voor contant geld kunnen worden doorverkocht. Dit proces staat bekend als ‘kaarden’ en is een belangrijk onderdeel geworden van het draaiboek van cybercriminelen. Kaarden is op zichzelf al zeer winstgevend, maar het wordt ook gebruikt om cryptocurrency die is verkregen via andere vormen van cybercriminaliteit wit te wassen en uit te betalen.”

Bron: Elliptic