Cambridge: “Volgen van gestolen bitcoins wordt gemakkelijker”
Een team van onderzoekers van de universiteit van het Verenigd Koninkrijk, Cambridge, hebben een manier gevonden om gestolen bitcoins te volgen, zelfs nadat ze zijn witgewassen, waardoor rechtshandhaving een geheel nieuwe en krachtige manier is om de opbrengsten van cryptocurrency misdaad voor de eerste keer te volgen Het algoritme, genaamd Taintchain, is gebaseerd op een 19e-eeuwse Britse wet, die het first in, first out (FIFO)-principe heeft opgesteld, waarop veel witwassen van cryptocurrency lijkt te werken.
Hoewel Bitcoin, net als veel andere cryptocurrencies, pseudoniem is in plaats van anoniem, helpt dit niet veel bij het opsporen van gestolen fondsen – alleen bij het identificeren van de eigenaar van het adres dat de fondsen bezit nadat ze al zijn opgespoord. Hoewel de blockchain een transparant grootboek is, waarbij elke transactie kan worden gezien en gevolgd, zijn de eenheden zelf (bitcoins en satoshis) onmogelijk te traceren omdat ze geen serienummers of andere individuele ID’s hebben.
De gebruikelijke manier om de sporen van gestolen bitcoins te verbergen is door te wassen: bijvoorbeeld vier gestolen bitcoins en zes schone in een enkele portefeuille. Vervolgens splitsen de kwaadwillende acteurs de tien bitcoins op en dragen ze over naar een groot aantal andere accounts, waardoor het onmogelijk wordt om te vertellen welke schoon zijn en welke niet.
Misvormingen van misdaad, visualiseren van de verspreiding van gestolen bitcoin:
Het onderzoeksteam, bestaande uit Ross Anderson, Ilia Shumailov en Mansoor Ahmed, bedacht een systeem dat gebaseerd is op het FIFO-principe, dat bepaalt dat wanneer geld wordt verdeeld van een rekening (zoals wanneer een bank of andere financiële instelling instort), de eerste persoon die heeft betaald, is de eerste persoon die wordt uitbetaald.
Het nieuwe Taintchain-algoritme past dit principe toe op bitcoin-portefeuilles: als de eerste in de portemonnee betaalde bitcoins worden gestolen, worden de eerste die worden uitbetaald ook als gestolen beschouwd. Hoewel kwaadwillenden verschillende patronen gebruiken die de fondsen zouden moeten verbergen, is het algoritme immuun voor hen vanwege het FIFO-principe. Natuurlijk suggereert dat inzicht onmiddellijk een manier voor kwaadwillende actoren om hun activiteit te verbergen voor Taintchain-analyse door de manier waarop ze uit wallets betalen te randomiseren.
Ondertussen blijven de darknet-markten floreren, ondanks de inspanningen van de rechtshandhavingsinstanties. Hoewel sommige markten worden gesloten, duiken er overal andere op. Volgens een rapport van blockchain-analysebedrijf Chainalysis, “Darknet market activity is relatively price inelastic; that is, you don’t see a drop in this type of activity when cryptocurrency prices fall. In fact, in 2018, darknet market activity and overall market performance had an inverse relationship.”
______
