Binance moet AML-compliance intensiveren voor uitbreiding Parijs

Source: AdobeStock / Florence Piot

De Franse toezichthouder voor de financiële sector Autorité des Marchés Financiers (AMF) heeft aangekondigd dat crypto-uitwisseling Binance zijn inspanningen moet intensiveren om naleving van het witwassen van geld te garanderen als het de steun van het bureau wil voor zijn plannen om een ​​regionaal geregistreerd kantoor in de hoofdstad van het land te lanceren.

De nieuwste ontwikkeling komt kort nadat Changpeng Zhao, CEO van Binance, aankondigde dat Parijs een "natuurlijke keuze" zou zijn voor het regionale en mogelijk zelfs wereldwijde hoofdkantoor van de beurs, meldt Reuters.

In een interview in november met de Franse zakenkrant Les Echos zei Zhao dat Binance in 2022 hoopt de status van aanbieder van digitale activadiensten in Frankrijk veilig te stellen. Hij verzekerde ook dat zijn bedrijf gericht was op het versterken van zijn compliancegerichte capaciteiten.

"Van de meer dan 3.500 Binance-medewerkers zijn 600 (meer dan 15%) verantwoordelijk voor compliance en relaties met verschillende regelgevers, en we hebben in 2021 150 [dergelijke werknemers] aangenomen", zei de CEO.

Gevraagd naar de plannen van het bedrijf voor zijn aanwezigheid in Europa, zei Zhao dat zijn bedrijf bezig is met het opzetten van "statutaire zetels op verschillende niveaus: lokaal, regionaal en wereldwijd".

"Onze prioriteit is het verkrijgen van lokale autorisaties om crypto-uitwisselingen op te zetten", aldus de directeur. "Zodra het mogelijk is, zal Frankrijk een natuurlijke keuze zijn voor een regionale statutaire zetel, en misschien zelfs een wereldwijde."

Met betrekking tot de relaties van het bedrijf met de Franse toezichthouder, zei Zhao dat de AMF heeft aangetoond "zeer pro-zakelijk, maar tegelijkertijd zeer veeleisend" te zijn. Binance hoopte de goedkeuring van de AMF binnen een periode van zes tot twaalf maanden te krijgen, aldus de CEO.

Ondertussen heeft de Spaanse toezichthouder National Securities Market Commission (CNMV) de Spaanse voetballer en huidige Vissel Kobe-middenvelder Andrés Iniesta berispt nadat de atleet de diensten van Binance promootte op zijn Twitter- en Instagram-accounts, zoals gemeld door Reuters. Iniesta's post op Instagram, waar de voormalige voetballer van FC Barcelona een aanhang heeft van meer dan 38 miljoen, laat hem zien dat hij de website en mobiele app van Binance gebruikt.