Binance Beschuldigd van het Mengen van Bedrijfsinkomsten met Geld van Klanten in de VS
De grootste cryptobeurs ter wereld, Binance, heeft volgens een rapport van Reuters bedrijfsinkomsten gemengd met geld van klanten in de VS.
Volgens het rapport gebeurde het door elkaar halen van bedrijfsinkomsten met geld van klanten bijna dagelijks op rekeningen die de exchange had bij de nu failliete crypto bank Silvergate onder vermelding van “een persoon met directe kennis van de groepsfinance van Binance”.
Het mengen van geld bij Binance gebeurde volgens het rapport in 2020 en 2021, en was in strijd met Amerikaanse wetten die vereisen dat geld van klanten gescheiden moest worden gehouden, vertelden drie bronnen aan Reuters.
De vermeende praktijk werd ten minste gedeeltelijk geverifieerd door een bankafschrift van 10 februari 2021 dat door Reuters werd bekeken en daaruit bleek dat Binance 20 miljoen dollar van een bedrijfsrekening had gemengd met 15 miljoen dollar aan klantengeld die Binance had ontvangen.
Gebrek aan interne controle
Ondertussen zeiden voormalige toezichthouders die commentaar gaven in het artikel dat dit komt doordat er een gebrek aan interne controles is bij Binance, en gaven aan dat dit het geld van klanten in gevaar brengt.
Klanten van Binance zouden geen “forensische accountant nodig moeten hebben om uit te zoeken waar hun geld is”, aldus John Reed Stark, voormalig hoofd van het SEC Office of Internet Enforcement.
De nieuwe beschuldigingen tegen Binance kwamen nadat de exchange eerder dit jaar werd aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) omdat zij Amerikaanse traders toestonden om derivaten te traden op de internationale exchange van Binance, die officieel geen Amerikaanse klanten accepteert.
Binance ontkent overtreding
In een verklaring aan Reuters ontkende Binance de aanklachten die de SEC had opgesteld en zei dat de genoemde rekeningen werden gebruikt om crypto te kopen namens klanten.
“Deze rekeningen werden niet gebruikt om stortingen van gebruikers te accepteren; ze werden gebruikt om aankopen van crypto door gebruikers te faciliteren”, vertelde Binance-woordvoerder Brad Jaffe aan Reuters.
Er was op geen enkel moment sprake van het mengen van geld omdat dit 100% bedrijfsgeld is, voegde de woordvoerder eraan toe.
Daarnaast reageerde het bedrijf dinsdag ook via Twitter, waar Binance Chief Communications Officer Patrick Hillmann het verhaal “erg zwak” noemde.
“Dit verhaal is zo zwak dat ze het vooraan op hun nieuwspagina moesten zetten, Reuters heeft geen bewijs gevonden dat Binance geld van klanten is verloren of had ingenomen” in een poging om zichzelf te beschermen tegen een aanklacht wegens smaad,” zei Hillmann in een Twitter thread afgelopen week.
