Japanse politie pakt nationale Crypto-misdaadring op

Tim Alper
| 1 min read

De afdeling cybercriminaliteit van de Tokyo Metropolitan Police Department, die handelt in samenwerking met lokale politie-eenheden in de Hyogo-prefectuur in Japan, zegt dat het een cryptocurrency-fraude-ring heeft opgepakt ter waarde van minstens $1,8 miljoen. De politie zei dat ze tot nu toe zeven arrestaties hadden gepleegd, maar officiële bronnen hebben gesuggereerd dat er meer volgen.

Bron: iStock/Electra-K-Vasileiadou

Volgens mediaberichten in Japan is de politie van mening dat een man die zich voordoet als een legitieme handelaar in cryptocurrency, in het centrum van de ring staat en dat de mannen die in Hyogo zijn gearresteerd misschien geprobeerd hebben geld via hem te witwassen.

De man zou een officiële licentie hebben aangevraagd als geautoriseerde cryptocurrency exchange trader. De politie zegt dat hun onderzoek aan de gang is, maar heeft gesuggereerd dat de man cryptocurrency naar yen wisselde voor fraudeurs en witwassers.

Volgens berichten in de media heeft de politie sinds vorig jaar ook de verdachten gevolgd, toen een aantal beschuldigden in een hotel in Tokio elkaar ontmoetten om mogelijke samenwerking te bespreken.

De Japanse overheid heeft gezegd dat zij zich ervan bewust is dat cryptocurrencies – die in het land als wettig betaalmiddel worden beschouwd – zijn gebruikt om geld wit te wassen. Tokyo hoopte vorige maand collega’s van de G20 te overtuigen internationale anti-witwasregelingen op te leggen tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën, maar was uiteindelijk niet succesvol.

In februari beweerde een anonieme crypto-makelaar dat makelaars opzettelijk zorgdendat Yakuza, een beruchte misdaadring en Japans antwoord op de maffia, geld kon witwassen.