28 november 2020 · 3 min read

Hoe in beslag genomen Bitcoin, Ethereum en Monero door de belastingdienst worden verkocht

De verkoop van de in beslag genomen €6,4 miljoen ($7,63 miljoen) in cryptovaluta voor de Litouwse belastingdienst was een langdurig en gecompliceerd proces dat minstens twee maanden duurde. Er was een lange voorbereiding en gedetailleerde coördinatie tussen de verkoper, leverancier, handelspartners en tussenliggende banken om problemen en vertragingen tijdens de verkoop te voorkomen, aldus de CEO van de Litouwse investerings- en uitwisselingsdienst die de verkoop uitvoerde.

Bron: Adobe/stockphoto-graf

Zoals eerder gemeld, heeft de Litouwse staatsbelastinginspectie op 18 november (STI) €6,42 miljoen aan bitcoin (BTC), ethereum (ETH), en monero (XMR), verkocht die in februari 2020 was ingenomen. Dit was de eerste keer dat de autoriteit ingenomen cryptoassets verkocht. Dit hebben ze gedaan met de hulp van de leverancier Kaiser Exchange International, ook bekend als Kaiserex.

En hoewel de details over de inbeslagname zelf niet beschikbaar zijn, vertelde Kaiserex CEO Linas Rajackas aan Cryptonews.com dat "op basis van mijn ervaring met cryptocurrency en wat marktkennis zou ik vermoeden dat het verband houdt met illegale drugs. Gezien het feit dat STI een aanzienlijk bedrag aan monero had, meer dan XMR 11.000, wat een geprefereerde valuta is in het dark web, vanwege zijn anonimiteit." Hij voegde daaraan toe dat hij "de exacte bron van confiscatie niet weet en er niet naar heeft gevraagd".

In totaal verkocht het bedrijf BTC 336,85357, ETH 360,37325 en XMR 11,992,81.

Het verkoopproces begon met de start van de openbare wedstrijd voor de verkoop van cryptocurrency begin september. Volgens Kaiserex was het bedrijf een van de vier leveranciers die aan de eisen van de aanbesteding hadden voldaan, en zij boden de laagste prijs. De CEO zei dat ze "persoonlijk en als bedrijf uitgebreide due diligence-controles moesten doorstaan, een contract moesten overleggen dat aanzienlijke hoeveelheden cryptocurrency-handelsvolume liet zien, gekwalificeerd personeel hebben, een bepaald aantal jaren op de markt zijn, enz.".

Nadat het bedrijf won, tekenden ze het contract met de STI op 10 november. De STI reageerde "zeer goed op ons advies dat het een zeer gunstige tijd is om te verkopen, aangezien alle prijzen op recordhoogtes lagen en we het verkochten [in beslag genomen crypto ] 8 dagen later."

"Het werd gedaan via een van de grootste OTC [over-the-counter] bureaus in de cryptomarkt. Het bestond uit minder dan 20 transacties die op de juiste momenten werden getimed. De handelsduur was ongeveer 12 uur ”, zei de CEO, zonder de OTC-desk te noemen.

Volgens het bedrijf maakte de snelle reactie van de STI op het verkoopadvies de verkoop van de cryptocurrency mogelijk "tegen recordprijzen en het extraheren van het maximale bedrag aan euro's".

En hoewel de verkoop minder dan een dag duurde en het geld in minder dan twee dagen in de handen van de STI belandde, duurde de daadwerkelijke voorbereiding op de verkoop meer dan een maand. Dit bestond uit tenminste twee grote delen:

  1. Aangezien de in beslag genomen cryptovaluta hoogstwaarschijnlijk verband houdt met misdaad, zei de CEO, moest het bedrijf ervoor zorgen dat handelspartners het handelsproces niet zouden bevriezen wanneer Kaiserex hen cryptovaluta stuurde vanuit deze mogelijk op de zwarte lijst geplaatste portefeuilles, omdat hun KYT (Know Your Transactions) systemen zouden er waarschijnlijk een rode vlag op zetten.
  2. Zorg ervoor dat alle intermediaire banken deze transacties verwachten en vooraf over alle documentatie beschikken.

Rajackas voegde eraan toe:

"Ik kan geen specifieke details vrijgeven, maar het was een ingewikkeld en langdurig proces. Elke vorm van speling of miscommunicatie kan vertragingen en problemen hebben veroorzaakt bij het doen van de verkoop."

De belangrijkste uitdaging tijdens dit hele proces was, volgens de woorden van de CEO, "alle aspecten samen coördineren", inclusief partners die de cryptovaluta kochten, STI die de cryptovaluta verkochten en de tussenliggende banken die het geld zonder vertraging overmaakten. "Om te generaliseren, het meest gecompliceerde was het praten met compliance-afdelingen, het verstrekken van documenten en uitleggen wat we van plan zijn te doen", zei hij.

Het blijkt echter dat een maand voorbereiding eigenlijk helemaal niet veel tijd is voor het hele proces, wat een les is die Kaiserex heeft geleerd, zei Rajackas. Hij vertelde Cryptonews.com dat "het nooit te vroeg is om je voor te bereiden op deals als deze." Ze begonnen met de verkoopvoorbereiding nog voordat ze meededen aan de openbare wedstrijd in september en "dachten dat we er heel veel tijd voor hadden. Nu ik erop terugkijk, zie ik hoeveel het ons heeft geholpen om vroeg en goed voorbereid te zijn. We hadden niet heel veel tijd."

Het bedrijf is van plan om met de Litouwse instellingen te blijven werken aan soortgelijke cryptocurrency-deals, aangezien hun huidige contract met STI het komende jaar geldig is.